وسط محاولات لتضليل الأمن.. حبس تاجر النقد الأجنبي في مصر الجديدة

تباشر نيابة مصر الجديدة تحقيقاتها مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء وغسل قرابة 20 مليون جنيه بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار بالنقد الأجنبي

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط (مالك محل لقطع غيار السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات  - شراء السيارات).

ويقوم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.