تعاملاته بلغت 13 مليون جنيه.. ضبط تاجر بأسيوط جمع مدخرات العاملين بالخارج

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج.

ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حاليًا خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (13) مليون جنيه مصري.