ضبط شخص لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (محاسب، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتلقى حوالات بنكية على حسابه الشخصى بأحد البنوك بالعملة الأجنبية "دولار أمريكى" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية – متواجد خارح البلاد) قيمة رواتب المصريين العاملين لديه بفرع إحدى الشركات داخل البلاد والكائنة (بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) حيث يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها للعاملين بالشركة المُشار إليه مُستغلًا موقعه الوظيفى كونه محاسب الشركة والمنوط به تسليم مرتبات العاملين بها مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.